Uma operação da Polícia Civil do Pará resultou na prisão de uma mulher investigada por aplicar um golpe milionário em Belém. A captura ocorreu na última quinta-feira (29/10), em Natal, capital do Rio Grande do Norte, para onde a suspeita havia fugido após o início das apurações sobre os crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de capitais.
Como funcionava o esquema de fraude
De acordo com as autoridades, a suspeita convencia as vítimas a investirem dinheiro sob a falsa promessa de altos lucros em supostos contratos de fornecimento de veículos para órgãos públicos. Para atrair novos aportes financeiros, ela utilizava intermediários, incluindo o próprio contador da empresa investigada.
“A vítima do inquérito chegou a transferir R$ 1,32 milhão à empresa. A dívida reconhecida pela própria investigada chega a R$ 1,65 milhão. O imóvel dado em garantia do contrato foi transferido para uma terceira pessoa, também investigada, havendo indícios de negócio simulado, a depender do prosseguimento das investigações”, explicou o delegado Diego Catunda, responsável pela investigação e prisão.
Investigação financeira e rastreamento
O caso começou a ser desvendado após a análise de três Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) fornecidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), além de relatórios policiais que embasaram o pedido de prisão preventiva expedido pela Justiça.
O delegado afirmou, ainda, que “as análises identificaram movimentações financeiras milionárias, operações em espécie e indícios de incompatibilidade entre os recursos captados de investidores e a efetiva execução dos contratos anunciados”.
Operação de captura em Natal
Com o avanço das diligências conduzidas pela Seccional Urbana do Comércio, a polícia descobriu que a suspeita havia deixado o território paraense. O paradeiro foi confirmado por meio de quebra de dados telemáticos e técnicas de geolocalização.
“Nosso mapeamento de vínculos e endereços em sistemas de consulta confirmou que a mulher saiu do Pará. Os dados de geolocalização foram obtidos através da quebra de dados telemáticos, que localizaram a investigada na cidade de Natal, onde nós efetuamos a prisão. Para encontrá-la, nós obtivemos apoio operacional do Núcleo de Inteligência Policial (NIP). A mulher foi apresentada na Central de Flagrantes da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. O material apreendido seguirá para extração e análise, e o inquérito irá para conclusão e averiguação de outros envolvidos no esquema criminoso”, informou delegado Catunda.
As autoridades agora analisam o material apreendido com a suspeita para tentar identificar e responsabilizar outros possíveis participantes do esquema criminoso na capital paraense.